定款の一部変更に関するお知らせ

2018-05-23

当社は、本日開催の取締役会において、平成30年6月21日開催予定の当社第93回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．定款変更の理由

（1）東京都千代田区内に建設中のビルに本店事務所を移転することに伴い、定款上の本店の所在地を変更するものであります（変更案第2条）。
なお、この変更につきましては、平成31年に開催を予定する第94回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、附則にその旨の規定を設けるものであります（変更案附則第2条）。

（2）取締役全体の員数を適正規模に保つべく、定款上の取締役の定員を20名以内から15名以内に減員するとともに、定款上の監査等委員である取締役の定員を10名以内から7名以内に減員するものであります（変更案第20条）。

（3）最適な経営体制の機動的な構築を目的として、監査等委員でない取締役のみならず、執行役員の中から社長を選定することをも可能とするものであります（変更案第35条）。また、この変更に伴い、役付取締役に関する規定並びに株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規定について所要の変更を行うとともに（変更案第15条、第24条及び第25条）、執行役員の地位及び職責を明確にするため、執行役員に関する規定を新設するものであります（変更案第34条）。

（4）その他、条文の新設に伴い、所要の条数の繰下げ等を行うものであります。